NORMATIVA PAESI ESTERI
San Marino – Norme antiriciclaggio DI FISICARO La Repubblica di San Marino non è stata inclusa nella white list dei Paesi extracomunitari che applicano obblighi equivalenti a quelli dei Paesi UE nella lotta contro il riciclaggio. Tuttavia, la Repubblica può pretendere di essere compresa fra i Paesi cosiddetti "equivalenti", nei quali gli intermediari possono adottare … Continua a leggere NORMATIVA PAESI ESTERI