Unione europea piu’ severa su riciclaggio e controlli sul contante

“Via libera del Parlamento a due risoluzioni legislative su una direttiva e un regolamento in materia di penalizzazione del riciclaggio e flussi di cassa

Oltre all’adozione della propria proposta di riforma in materia di diritto d’autore, ieri il Parlamento europeo ha approvato una serie di misure per combattere il terrorismo e il riciclaggio di denaro e per rafforzare i controlli sui flussi di cassa. La prima risoluzione legislativa, che ha ottenuto il via libera con 634 voti favorevoli, 46 contrari e 24 astensioni, riguarda una direttiva che mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorita’ competenti piu’ efficiente e piu’ rapida, al fine anche di integrare e rafforzare l’applicazione della direttiva 2015/849. Nel dettaglio, sono previste definizioni a livello Ue dei reati, in virtu’ del fatto che la …”

 

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